Browse By

Прокуратура района сообщает, что граждан могут вовлечь в теневые финансовые потоки.

Прокуратура района сообщает, что граждан могут вовлечь в теневые финансовые потоки.

Согласно ст. 3 Федерального закона  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. В век современных технологий актуальной проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.

В целях предупреждения таких преступлений прокуратурой района  ответственные должностные лица ориентированы на более активное взаимодействие оперативных служб с межрегиональным подразделением Росфинмониторинга для выявления преступлений, предусмотренных ст.ст. 174. 174.1 УК РФ.

Прокуратура района предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных целях злоумышленниками, в том числе для финансирования терроризма.

Уголовным кодексом предусмотрена различная ответственность за совершение указанных преступлений, в плоть до лишения свободы.