Browse By

Daily Archives: 19.06.2020

Прокуратура Сенгилеевского района разъясняет. Последствия вовлечения граждан в теневые финансовые потоки

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Объектом легализации (отмывания) доходов,